مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

وزارة الاقتصاد تطلق حملة لمواجهة غسل الأموال في الدولة

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملة توعوية ورقابية لتشجيع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة في دولة الإمارات على التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات)، واتخاذ التدابير المرتبطة بالنظامين والمنصوص عليها في مواد القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

ندعوكم للتسجيل المجاني في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) لرفع تقارير الأنشطة المشبوهة (STRs)، ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات)، وذلك في غضون 10 أيام عمل من تلقي هذا الإشعار والبدء في استخدام الأنظمة المذكورة أعلاه بشكل فوري وفقاً لما هو مطلوب. مزيد من التفاصيل هنا.

ملاحظة: سيتم تعليق ترخيص الشركة في حالة عدم التزامها بالأنظمة المذكورة أعلاه خلال الفترة المحددة.

لمزيد من المعلومات حول التسجيل في النظامين المذكورين، يرجى التواصل مع وزارة الاقتصاد عبر البريد الإلكتروني AML@economy.ae

أو عبر الهاتف 3141517-04

للاطلاع على التشريعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، يرجى زيارة موقع وزارة الاقتصاد على الرابط: https://www.economy.gov.ae/English/aml/pages/default.aspx

ابقوا على اطلاع